Сотрудники полиции изобличили главного бухгалтера коммерческой фирмы в легализации денежных средств.
6 марта 2017 года в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 55-летнюю гражданку, которая, работая в должности главного бухгалтера одной из коммерческих фирм, путем обмана совершила хищение денежных средств на общую сумму 270 тысяч рублей.
Затем, используя свое служебного положения, в счет оплаты установки межкомнатных дверей с сопутствующими ремонтными работами, из похищенных денежных средств произвела оплату суммы в размере 140 тысяч рублей на расчетный счет, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, тем самым легализовав указанную сумму. Оставшимися денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174 УК России (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем). Подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
В соответствии с нормами уголовного законодательства подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.