Следственным отделом по городу Выборг следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области в отношении директоров ООО «Спецгазстройкомплекс» и ООО «Дрейк» возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам).
По данным следствия, генеральный директор ООО «Спецгазстройкомплекс», достоверно зная об имеющейся задолженности у организации по налогам и страховым взносам, направила финансовые поручения в адрес контрагентов на перечисление денежных средств в адрес контрагентов. В результате совершенных ей умышленных преступных действий, совершила сокрытие денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, на сумму свыше 3 млн рублей.
В свою очередь, директор ООО «Дрейк» при аналогичной задолженности по налогам и страховым взносам, осуществил продажу имущества организации за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, на сумму свыше 2,6 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.