На счету злоумышленников около 70 обманутых клиентов на сумму более 32 миллионов рублей.
Следователи ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате расследования фактов деятельности организованной группы мошенников, которые создали фиктивную торговую сеть онлайн-продажи строительных материалов, доказали, что злоумышленники создали настоящее преступное сообщество для реализации своей противоправной деятельности. Его деятельность была расследована, а материалы дела переданы в суд.
В июле 2019 года сотрудники экономической полиции Петербурга задержали группу злоумышленников, подозреваемых в организации крупной аферы в сфере интернет-торговли строительными материалами. В общей сложности было задержано 24 человека, включая организатора преступной схемы – 29-летнего петербуржца.
Как установили следователи совместно с сотрудниками УЭБиПК, криминальный бизнес стартовал в марте 2018 года. Было создано 28 коммерческих фирм, которые внешне никак не ассоциировались друг с другом. Фирмы позиционировали себя на рынке онлайн-торговли строительными материалами. При этом обязательным условием для клиентов была 100-процентная предоплата заказа. Чтобы как можно дольше избегать разоблачения, злоумышленники применяли свои хитрости. Заказчики получали либо только 5-10% от объема заказанной продукции, либо схожий товар, но с более дешевыми техническими характеристиками. Объяснялось же это недобросовестностью подрядчиков или сбоями в логистике. Как результат, потерпевшие не торопились обращаться в полицию.
По данным следствия, жертвами злоумышленников стали 68 физических и юридических лиц. Общая сумма причиненного ущерба составила почти 32,5 миллиона рублей.
По всем указанным фактам были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Все 24 участника противоправной схемы, включая организатора, были привлечены в качестве обвиняемых. Следствие наложило арест на имущество обвиняемых, недвижимость, автомобили, общей стоимостью около 30 миллионов рублей.
Расследуя данные уголовные дела, следователи ГУ МВД России совместно с сотрудниками экономической полиции установили, что деятельность группы была организована с четким распределением задач и полномочий. Было создано 4 обособленных друг от друга отдела продаж, сотрудники которых занимались поиском и работой с потенциальными клиентами. Три из них функционировали в Санкт-Петербурге, один – в Москве. Вопросы организации денежных потоков и легализации похищенных денег решал финансовый отдел. Юридический отдел и отдел безопасности занимались претензиями обманутых клиентов.
Полученная информация позволила следователям квалифицировать деятельность данной группы как преступное сообщество. На основании этого в июне 2020 года в отношении организатора и пяти наиболее активных членов сообщества возбудили уголовное дело по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества).
Почти два года потребовалось следователям, чтобы скрупулезно задокументировать и доказать все факты противоправной деятельности злоумышленников. На днях многотомное дело преступного сообщества было передано в суд для рассмотрения по существу.
Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области