Сотрудники полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании денежных средств.
1 февраля 2017 года оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участников организованной группы в возрасте от 39 до 64 лет. Злоумышленники за денежное вознаграждение совершали незаконные банковские операции без специального разрешения (лицензии), которые заключались в проведении операций по обналичиванию денежных средств.
По предварительным данным участники организованной группы обналичили не менее одного миллиарда рублей.
СУ УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России (незаконная банковская деятельность).
Трое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
В соответствии с нормами уголовного законодательства подозреваемым грозит лишение свободы сроком до семи лет со штрафом до одного миллиона рублей.