Полицейские задержали участников организованной группы, получивших 53 миллиона рублей от обналичивания денежных средств.
11 июня 2019 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате проведения оперативно-следственных мероприятий задержали двух мужчин, 41 и 47 лет. Полицейские установили, что злоумышленники зарегистрировали несколько фирм, после чего использовали расчетные счета указанных организаций для обналичивания денежных средств, поступавших от юридических лиц, и для проведения расчетов по перечислению и выдаче средств со счетов, получая за свои «услуги» 6% от поступившей суммы.
За время осуществления своей противоправной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере около 53 миллионов рублей.
Следственным управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.