В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Установлено, что злоумышленники, используя подконтрольные им счета юридических лиц открытых в коммерческом банке, незаконно осуществляли кассовое обслуживание компаний путем перечисления денежных средств. За период осуществления незаконной банковской деятельности на подконтрольные расчетные счета компаний по подложным договорам было перечислено более 1 миллиарда рублей. В результате злоумышленники извлекли доход в размере не менее одного процента от перечисленных средств.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России были проведены 45 обысков в квартирах и офисах фигурантов, в результате которых задержаны пять граждан, подозреваемые в совершении указанной противоправной деятельности.
Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК России.