Как установлено полицейскими, в сентябре 2016 года экс-сотрудница банка похитила денежные средства коммерчской организации.
5 сентября 2017 года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержана 43-летняя экс-сотрудница одной из финансовых организаций. Указанная гражданка подозревается в том, что в сентябре 2016 года она путем оформления фиктивной банковской операции похитила денежные средства в размере 15 миллионов рублей.
Ранее по данному факту полицейскими было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
В настоящее время подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК РФ. За совершение указанного преступления, в соответствии с уголовным законодательством, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.