Женщина подозревается в хищении более 1,7 миллиардов рублей мошенническим путем.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, задержана 48-летняя председатель организации.
По имеющейся информации, подозреваемая, совместно с ранее задержанным по данному уголовному делу гражданином, организовала на территории Санкт-Петербурга деятельность кредитно-потребительского кооператива, привлекающего денежные средства граждан под мнимым предлогом выплаты процентного дохода за пользование деньгами. Данная организация имела 46 филиалов на территории России.
Таким образом, путем обмана подозреваемые убедили в необходимости вступления в организацию более 17 тысяч пайщиков, которые, на основании договоров передачи личных сбережений, внесли в кассу организации более 7,9 миллиардов рублей.
Установлено, что похищенные у граждан денежные средств на сумму не менее 1,7 млрд рублей были легализованы злоумышленниками путем перевода на счета сторонних юридических лиц, а также похищены посредством оформления фиктивных договоров займа.
Подозреваемая задержана на основании статьи 91 УПК России.
Расследование уголовного дела продолжается.