Оперативники экономической полиции совместно коллегами из регионального УФСБ России задержали бывшего руководителя коммерческой фирмы, подозреваемого в обналичивании денежных средств.
13 августа 2019 года оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали 57-летнего петербуржца. Установлено, что указанный гражданин, будучи директором коммерческой фирмы, используя реквизиты подконтрольной ему организации, обналичивал денежные средства, поступающие от различных юридических лиц. По предварительной информации, в результате своей противоправной деятельности злоумышленник получил доход в размере около 9,5 миллионов рублей.
СУ УМВД России по Центральному району Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установления иных участников противоправной деятельности.