В дежурную часть УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга с заявлением о мошенничестве обратились две местные жительницы в возрасте 55 и 67 лет. Обе незнакомые друг с другом женщины рассказали, что в связи с тяжёлым материальным положением обратились в организацию, якобы занимающуюся списанием кредитов, и лишились в общей сложности свыше 1,4 млн рублей, так и не получив обещанную услугу.
Полицейские выяснили у заявительниц, что в сети Интернет они увидели рекламу об оказании помощи должникам перед банками и признании их банкротами. Придя в офис на Невском проспекте, рассказали о своих проблемах. Представительница этой компании сообщила, что они не занимаются аннулированием долгов, однако за определённую плату помогут заключить договор с другой юридической фирмой, которая точно решит данный вопрос.
Женщины доверились, после чего их привезли в контору на улице Караванной, где убедили оформить новые кредиты, чтобы полученными деньгами они закрыли действующие займы и тем самым якобы улучшили свои кредитные истории, пообещав после этого приступить к процедуре банкротства физического лица.
Менеджер составил ряд документов, с которыми «клиентки» в сопровождении другого специалиста направились в банк, где старшая из потерпевших получила 1 млн рублей, а вторая – 462 тысячи рублей.
Однако в последующем под предлогом оплаты услуг двух фирм практически весь объём денежных средств от новых займов перешёл в руки аферистов, которые и не собирались выполнять взятые на себя обязательства.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали выступающую в роли генерального директора юридического центра 36-летнюю жительницу Василеостровского района, а также выполнявшую роль консультанта 25-летнюю уроженку Ставрополя и двоих мужчин – 31-летнего «клиент-менеджера», помогавшего оформлять потерпевшим документы на получение кредита, и 27-летнего водителя, сопровождавшего женщин в банковские учреждения.
В ходе обыска в помещениях офисов обеих организаций изъята документация, компьютерная техника, электронные носители информации, 80 печатей различных компаний, а также банковские карты и более 2,4 миллиона рублей.
По выявленным фактам мошенничеств следователи возбудили два уголовных дела по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются возможные дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигурантов.