Полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению в сфере незаконной банковской деятельности.
В ходе предварительного следствия установлено, что злоумышленники, используя подконтрольные им счета юридических лиц открытых в коммерческом банке, в течение более трех лет незаконно осуществляли кассовое обслуживание компаний путем перечисления денежных средств. За период осуществления незаконной банковской деятельности на подконтрольные расчетные счета компаний по подложным договорам было перечислено 178 миллионов 922 тысячи рублей. В результате незаконной деятельности злоумышленники получили денежные средства в размере 11 миллионов 629 тысяч рублей.
По данному факту ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России (незаконная банковская деятельность).
В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к совершению указанного преступления.