Руководители и участники незаконной схемы банковских операций с многомиллионным доходом стали фигурантами новых уголовных дел.
Как ранее сообщалось, сотрудники полиции в Санкт-Петербурге выявили многомиллионную схему нелегальных банковских операций и задержали активных участников противоправной деятельности. В феврале этого года сотрудниками Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России проведено более десятка обысков в жилищах и офисах фигурантов ранее возбужденного уголовного дела статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По версии следствия, злоумышленники обналичили не менее 300 миллионов рублей, в результате извлекли преступный доход в сумме около 36 миллионов рублей.
В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что указанные граждане входили в состав преступного сообщества.
В отношении четырех граждан возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества). В числе подозреваемых – трое генеральных директоров подставных коммерческих фирм-обнальщиков, занимавшихся незаконным игорным бизнесом, в возрасте от 39 и 48 лет, и их соучастник 39-летний технический директор одной из указанных фирм. Как установлено, старший из подозреваемых являлся непосредственным организатором, двое являлись его заместителями, а третий пособничал их противоправной деятельности в преступном сообществе.
Все они заключены под стражу.
Кроме того, следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 210 УК (участие в преступном сообществе) в отношении девяти граждан, которые управляли точками незаконного игорного бизнеса, а также женщины-бухгалтера. Выяснилось, что указанные лица в составе преступного сообщества организовали на территории Санкт - Петербурга незаконную игорную деятельность под видом совершения сделок по купле-продаже векселей от имени подставных фирм в семнадцати незаконных игорных заведениях. Шестеро из них находятся под стражей, четверо – под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование продолжается.