За сутки полицейские провели 18 обысков у фигурантов уголовного дела, которые в течение нескольких лет получали доход от незаконной банковской деятельности.
12 февраля 2019 года сотрудниками Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России проведено 18 обысков в жилищах и офисах фигурантов ранее возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Полицейскими установлено, что с начала 2017 года по настоящее время, неизвестные создали и зарегистрировали на подставное лицо коммерческий банк, но необходимую лицензию для его деятельности не получили. В специально организованных офисных помещениях на территории Центрального района совершали банковские операции по открытию и ведению банковских счетов, осуществляли переводы денежных средств по поручению юридических лиц по их банковским счетам, а также кассовое обслуживание и инкассацию денежных средств. Обналиченные денежные средства передавали «клиентам» в рублевой наличности, при этом доход мошенников составлял не менее 12 % комиссии от обналиченной суммы.
За указанный период злоумышленники обналичили не менее 300 миллионов рублей, в результате извлекли преступный доход в сумме около 36 миллионов рублей.
В настоящее время в полицию доставлено 16 человек для установления всех обстоятельств преступной деятельности.
В порядке статей 91 и 92 УПК РФ по подозрению в совершении указанного преступления, задержаны трое граждан в возрасте от 39 до 54 лет.
Расследование уголовного дела продолжается.
Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области