Оперативники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании денежных средств.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 13 участников организованной группы в возрасте от 23 до 51 года, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
По имеющейся информации, злоумышленниками созданы несколько юридических лиц, при этом одна из фиктивных организаций имела свой сайт, согласно которому фирма оказывала услуги в области финансового консультирования.
Сотрудники полиции установили, что участники организованной группы на территории Санкт-Петербурга, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, обналичивали денежные средства физических и юридических лиц, а также проводили расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов. За время осуществления незаконной банковской деятельности организованная группа извлекла доход в особо крупном размере в сумме не менее 59,4 миллиона рублей.
В результате проведенных задержаний и обысков изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, а также банковские карты, с помощью которых осуществлялось обналичивание.
ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России (Незаконная банковская деятельность). В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, для остальных — подписка о невыезде.