Задержаны участники организованной группы, специализировавшиеся на банковской деятельности с незаконным доходом в десятки миллионов рублей.
В результате оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержана организованная группа в составе трех человек в возрасте 35, 40 и 50 лет.
По версии следствия, злоумышленники без имеющийся на то лицензии о регистрации зарегистрировали несколько коммерческих организаций на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, открыли расчетные счета в различных банках. В период с марта 2017 по апрель 2019 года, имея клиентов из числа юридических лиц, под видом мнимых сделок организовали
привлечение денежных средств в безналичной форме с последующим выполнением распоряжений клиентов по перечислению и выдаче средств. В результате незаконного обналичивания денежных средств на сумму не менее 94 миллионов рублей они возвращали их клиентам за вычетом 11 % от поступивших денег.
За время осуществления своей деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в сумме не менее 14,9 миллионов рублей.
В результате проведенных задержаний и обысков, в том числе в офисах обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, печати, учредительные документы фиктивных фирм, представляющие интерес для следствия.
Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения.