Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы, которая осуществляла незаконную банковскую деятельность.
По данным следствия, 51-летний местный житель, являясь генеральным директором компании и еще не менее ста фирм–«однодневок», создал и возглавил организованную преступную группу. С 2016 по 2021 годы данная группа осуществляла прием от сторонних коммерческих организаций, желающих уйти от уплаты налогов, денежные средства для обналичивания. За свои услуги «банкиры» оставляли 9% от суммы обналичивания.
По данным следствия, организатор незаконного бизнеса заключал с «клиентами» фиктивные договора на поставку различных товаров или оказание услуг, которые в действительности не осуществлялись. Но на расчетные счета аффилированных к «банкиру» компаний поступали денежные средства, которые в виде «кэша» возвращались за вычетом вознаграждения.
Наличность организатор незаконного бизнеса получал по следующей схеме. Он заключал договор от имени своей фирмы с продавцами мясной продукции, после чего продукция поступала одному из соучастников. Тот продавал мясо по завышенной стоимости за наличные средства добросовестным покупателям. Вырученный «кэш» передавался организатору. Такая же схема проворачивалась с продажей цветочной продукции, автомобильных запчастей, автомобилей и строительных материалов.
Таким образом, организованная группа совершила преступление, предусмотренное п.п. «а, б» ч.2 ст.172 УК РФ.
Оборот группы за все время составил не менее 546 миллионов рублей, от обналичивания которых был извлечен преступный доход в сумме около 50 миллионов рублей.
В результате проведения комплекса оперативных мероприятий с декабря 2021 по февраль 2023 года, Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиизобличены и задержаны все участники организованной группы: 51-летний организатор группы, 47-летняя женщина, занимающая должность бухгалтера в фирме организатора и 35-летний генеральный директор компании, которая занимается продажами мясной продукции.
В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий проведены обыски по адресам жительства и работы фигурантов, изъято большое количество документов, электронные носители информации и различные переписки в телефонах. Также наложен арест на денежные средства обвиняемых на сумму свыше 3 миллионов рублей.
В отношении организатора и бухгалтера избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении генерального директора мясной фирмы - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.