«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности по части 2 статьи 172 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По версии органов предварительного следствия, злоумышленники с 2014 по 2018 год на территории города Санкт-Петербурга, используя подконтрольные фиктивные организации, совершили незаконные финансовые операции по переводу денежных средств на лицевые счета различных физических лиц для последующего обналичивания. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности участники группы перечислили более 1,5 миллиарда рублей и извлекли доход на сумму свыше 60 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых подозреваемых. В отношении троих судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на одного из них наложен запрет на совершение определённых действий, ещё двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
«Следователями Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении шести участников организованной группы, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности по части 2 статьи 172 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По версии органов предварительного следствия, злоумышленники с 2014 по 2018 год на территории города Санкт-Петербурга, используя подконтрольные фиктивные организации, совершили незаконные финансовые операции по переводу денежных средств на лицевые счета различных физических лиц для последующего обналичивания. По предварительным данным, в результате противоправной деятельности участники группы перечислили более 1,5 миллиарда рублей и извлекли доход на сумму свыше 60 миллионов рублей», - рассказала Ирина Волк.
В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники правоохранительных органов задержали шестерых подозреваемых. В отношении троих судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на одного из них наложен запрет на совершение определённых действий, ещё двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.