Сотрудниками экономической полиции задержаны злоумышленники, которые путем заключения фиктивных договоров с иностранным контрагентом вывели за рубеж крупную денежную сумму в иностранной валюте.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое предпринимателей. Они изобличены в том, что от имени «фирмы-однодневки» открыли расчетный счет в одном из финансово-кредитных учреждений Петербурга. После этого злоумышленники заключили с иностранной фирмой фиктивный контракт на поставку товаров на сумму свыше 14 миллионов евро. Оформив паспорт сделки по фактически не существующему контракту, злоумышленники перевели в адрес иностранного контрагента свыше 153 миллионов рублей в иностранной валюте. При этом заявленные в контракте товары на территорию Российской Федерации ввезены не были.
С целью сокрытия противоправной деятельности предприниматели предоставили в банк подложные документы, якобы свидетельствующие о поступлении товара в Россию. Затем паспорт сделки был закрыт.
Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации). Согласно нормам действующего уголовного законодательства злоумышленникам может грозить до пяти лет лишения свободы.
Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области