Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка задержали директора коммерческой фирмы, подозреваемого в нарушении валютного законодательства о возврате денежных средств за не ввезенные товары.
Полицией установлено, что злоумышленник заключил контракт с иностранной фирмой на поставку оборудования стоимостью 118 миллионов рублей. Он, обладая полномочиями руководителя фирмы, в счет исполнения обязательств по контракту перевел указанные денежные средства на банковский счет иностранной компании.
На территорию Российской Федерации оплаченный товар должен был поступить через месяц. В противном случае в соответствии с Федеральным Законом РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» задержанный должен был принять меры по возвращению из-за границы денежных средств в иностранной валюте, уплаченных за оборудование.
Однако, подозреваемый, зная о том, что контракт не был исполнен, вместо того, чтобы осуществить возврат денежных средств, предоставил в банк заведомо ложные документы, свидетельствующие о ввозе товара на территорию страны, на основании которых банк закрыл паспорт сделки.
По данному факту СУ УМДВ России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 193 Уголовного кодекса Российской Федерации (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»).
Задержанному избрана мера пресечения — подписка о невыезде.