Владельцы частной компании извлекли незаконный доход в сумму более 50 миллионов рублей.
4 сентября 2019 года следователями СУ УМВД России по Центральному району Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
По версии следствия, в период с 01.01.2017 по 01.11.2018 группа неустановленных лиц используя реквизиты частной компании, систематически осуществляла незаконную банковскую деятельность, путем обналичивания денежных средств, поступающих от различных юридических лиц.
Извлеченный неустановленными лицами доход от осуществления незаконной банковской деятельности составил почти 52 миллиона рублей. На данный момент проводятся мероприятия, направленные на установление личностей злоумышленников и их задержание.