Участники организованной группы, ранее задержанные за незаконную банковскую деятельность, изобличены в «отмывании» денежных средств на сумму свыше 1,5 миллионов рублей.
Как сообщалось ранее, в июле прошлого года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка задержали 13 участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК России (Незаконная банковская деятельность).
В результате дальнейших оперативно-розыскных и следственных мероприятий трое из подозреваемых, среди которых руководитель ранее ликвидированной организованной группы, изобличены в том, что на денежные средства, полученные в результате незаконной банковской деятельности, приобрели движимое имущество на сумму свыше 1,5 миллионов рублей.
СУ УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербургу возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
Трое подозреваемых находятся под домашним арестом.