Сотрудники экономической полиции задержали злоумышленника, подозреваемого в незаконном обналичивании денежных средств.
19 июня 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области изобличили злоумышленника, специализирующегося на незаконной банковской деятельности.
Оперативники установили, что 36-летний мужчина на протяжении года через подконтрольную юридическую фирму, совершал незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за свои «услуги» вознаграждение от поступившей суммы. Таким образом, подозреваемый извлек доход более 9 миллионов рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Он задержан на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.