Сотрудники «экономической» полиции задержали участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании 129.5 миллионов рублей.
13 июня 2019 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками «экономической» полиции ГУ МВД России задержаны трое участников организованной группы, специализирующейся на осуществлении незаконной банковской деятельности.
Среди задержанных – двое 30-летних организаторов противоправной деятельности и 37-летний соучастник, осуществлявший работу в офисе. Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении девяти месяцев, посредством использования фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, не имея соответствующей лицензии, совершали незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств, получая за свои «услуги» вознаграждение в виде 14,5% от поступившей суммы. Оборот от противоправной деятельности составил около 129,5 миллионов рублей, из которого сумма дохода задержанных – 18,5 миллионов рублей.
В результате проведенных задержаний и обысков были обнаружены и изъяты печати и документы подконтрольных фирм «однодневок». В отношении троих задержанных. возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.