Сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали участников организованной группы, которые в результате осуществления нелегальных банковских операций извлекли доход более 11 миллионов рублей.
12 июля 2017 года около 7 часов утра оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главка совместно с сотрудниками регионального УФСБ при силовой поддержке отряда СОБР войск Национальной гвардии России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали троих участников организованной группы, 34, 43 и 52 лет.
Злоумышленники, используя подконтрольные им счета фиктивных организаций и обладая возможностью получения наличных денежных средств в кредитных учреждениях Петербурга на протяжении нескольких лет незаконно осуществляли банковскую деятельность, которая заключалась в кассовом обслуживании иных юридических лиц (компаний клиентов). Злоумышленники на основании фиктивных договоров перечисляли денежные средства обратившихся к ним клиентов на расчетные счета подконтрольных фирм. Установлено, что доход, который извлекли злоумышленники, превысил 11 миллионов рублей.
ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемые задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Согласно нормам действующего уголовно злоумышленника грозит до семи лет лишения свободы.