Оперативники ГУ МВД России выявили факт незаконной банковской деятельности, приносящей ее организаторам многомиллионный доход.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выявили деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью.
Установлено, что группа граждан на протяжении более чем двух лет, используя несколько фиктивных коммерческих фирм, осуществляли банковские операции без регистрации и соответствующей лицензии, получая при этом денежное вознаграждение в виде 13,5 процентов. По предварительной информации, злоумышленники обналичили около полумиллиарда рублей, получив при этом доход не менее 65,1 миллионов рублей.
По данному факту следователями ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
В результате оперативно-следственных мероприятий по подозрению в совершении указанного преступления на основании статьи 91 УПК РФ были задержаны двое граждан.
20 декабря 2018 года в рамках расследования данного уголовного дела проведен ряд обысков в нескольких офисах, а также по местам проживания лиц, возможно причастных к совершению противоправной деятельности. Изъята различного рода документация, используемая злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности.
Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области