Задержан очередной участник мошенничества со списанием денег с карт под видом банковских служащих. Полиция полагает, что в преступной цепочке он являлся обнальщиком.
Как ранее сообщалось, сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность межрегиональной группы, специализировавшейся на хищениях денежных средств граждан с банковских карт под видом сотрудников служб безопасности банков. География мошенничества распространялась почти на всю Россию – От Калининграда до Дальнего Востока.
Как установлено, организованная группа состояла из трех частей: операторов – лжеработников банков, вынуждавших переводить граждан деньги; обнальщиков, базировавшихся в Дальневосточном регионе и снимавших денежные средства и переводивших на сторонние счета; работников офиса в Петербурге по переводу похищенных денежных средств в биткоины.
1 сентября полицейские нашего города задержали в разных регионах России 7 человек, причастных к данной противоправной деятельности. 3 сентября в г. Улан Удэ задержан еще один участник мошеннической схемы – 24-летний Александр, входивший в состав группы обнальщиков.
По версии полиции, он получал от соучастников похищенные у граждан денежные средства, обналичивал их в г. Улан Удэ за вознаграждение в 2% и отсылал далее на другие подконтрольные преступной группе счета для дальнейшего перевода в биткоины.
Мужчину этапировали в Санкт-Петербург и доставили в полицию для проведения процессуальных действий.
Расследование и установление всех участников противоправной деятельности продолжается.