В отношении граждан, задержанных за мошенничество и «отмывание» денежных средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей, возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и участия в нем

Восемь граждан, обвиняемых в хищении средств, дополнительно изобличены в организации преступного сообщества и участии в нем. Как сообщалось ранее, сотрудники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области и УФСБ России в рамках расследования уголовного дела, возбужденного ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, выявили схему незаконного возмещения НДС. Были задержаны 14 граждан, которым предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств. 12 из ранее задержанных лиц в настоящее время находятся под стражей. Противоправная деятельность задержанных осуществлялась на территории Санкт-Петербурга и была связана с множеством эпизодов хищения денежных средств путем незаконного возмещения НДС на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Злоумышленники использовали более 70 подконтрольных организаций, в том числе аффилированных зарубежных компаний, предприятий, расположенных на территории Санкт-Петербурга. Ее возглавляли два злоумышленника, которые непосредственно разрабатывали схемы по незаконному возмещению НДС, координировали действия всех участников группы и распределяли между ними незаконно полученные денежные средства. В настоящее время восемь обвиняемых дополнительно изобличены в организации преступного сообщества и участия в нем. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частями 1,2 статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации (организация преступного сообщества и участие в нем).