Следственным отделом по городу Тихвин следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении учредителя ООО «Восход», состоящего на учете в налоговом органе, расположенном в Тихвинском районе Ленинградской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).
По версии следствия, учредитель достоверно знал, что за ООО «Восход» числится недоимка по налогам и сборам в сумме более 7 миллионов рублей, в связи с чем, операции по расчетным счетам были приостановлены решением налоговой инспекции. С цель сокрытия денежных средств от уплаты налогов, в период 2017 года он осуществил перечисление более 2 миллионов рублей на расчетные счета контрагентов, минуя счета ООО «Восход», таким образом, они не были взысканы в счет уплаты налогов.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.