В Ленинградской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В Ленинградской области по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности

В марте текущего года Тихвинской городской прокуратурой Ленинградской области в связи с рассмотрением обращения гражданина, проведена проверка деятельности Индивидуального предпринимателя, связанной с выдачей микро-займов.

Установлено, что предприниматель, не являясь зарегистрированными в установленном порядке юридическим лицом или финансово-кредитной организацией, в период с 01.01.2015 осуществлял на территории г. Тихвина Ленинградской области деятельность по выдаче населению микро-займов с процентной ставкой свыше 290% годовых.

В связи с изложенным, а также принимая во внимание, что за указанный период времени ИП от выдачи микро-займов был извлечен доход в сумме, превышающей 2 млн. рублей, по материалам прокурорской проверки, направленных в следственный орган в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело о преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Ход расследования дела взят городской прокуратурой на контроль.