В Адмиралтейском районе установлены двое фигурантов, которые создали несколько фирм-однодневок для незаконного обналичивания денег.
Следственным Управлением УМВД России по Адмиралтейскому району Санкт-Петербурга ранее было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
По предварительной версии, в период с 19 мая 2015 года по 5 декабря 2017 года в офисных помещениях дома 22 по Измайловскому проспекту злоумышленники зарегистрировали коммерческие фирмы, расчетные счета которых открыли в кредитных организациях для осуществления банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере. В результате данные лица получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами, находящимися на четырех расчетных счетах, которые использовались ими в качестве банковских счетов физических и юридических лиц, желавших обналичить денежные средства и провести расчеты по перечислению и выдаче средств со счетов.
Таким образом, была создана коммерческая организация, фактически функционирующая в качестве банка, но не имеющая как государственной регистрации в качестве кредитной организации, так и лицензии на осуществление банковских операций.
Указанные фирмы организовывали систематическое привлечение денежных средств клиентов в безналичной форме на свои счета, после чего осуществляли операции по их обналичиванию и возврату клиентам за вычетом не менее 5,8%. За указанный период обналичено 700 миллионов рублей, а непосредственно через фигурантов – 500 миллионов рублей. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 53 миллионов рублей.
В ходе следствия установлено, что участникам организованной группы подконтрольны 20 коммерческих организаций для незаконного транзита и обналичивания денежных средств. В настоящее время данная организация ликвидирована, однако ранее управление указанной организации осуществлялось в помещениях дома 10-12 по Московскому проспекту. Следствие считает, что по указанному адресу могут находиться предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Планируется ряд обысков в указанных помещениях. Подозреваемым предъявлено обвинение, они находятся под домашним арестом.