Полицейские Санкт-Петербурга установили, что лидер организованной группы, занимавшийся незаконными банковскими операциями, полученные незаконным путем денежные средства тратил на собственные нужды.
Как ранее сообщалось, в рамках уголовного дела, возбужденного в октябре 2018 года по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), сотрудники полиции в декабре прошлого года задержали 33-летнего гражданина. По версии следствия, указанный гражданин совместно с тремя соучастниками осуществлял незаконную банковскую деятельность, в результате которой был извлечен доход на сумму более 9,3 млн. рублей.
В ходе дополнительных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастность данного гражданина к легализации денежных средств, приобретенных им в результате совершения вышеуказанного противоправного деяния. Подозреваемый находится под домашним арестом.