В Петербурге члены организованной группы изобличены в легализации денежных средств в размере 21 миллиона рублей, полученных в результате незаконного оборота наркотиков.
В марте 2016 года оперативниками наркоконтроля были задержаны трое членов организованной группы, осуществлявшей незаконное хранение и сбыт наркотического средства метадон с использованием тайников-закладок. Оплата при этом осуществлялась посредством электронных платежей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 УК России (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств и психотропных веществ).
В ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий указанные граждане были дополнительно изобличены в легализации (отмывании) 21 миллиона рублей, полученных от реализации наркотических средств.
6 февраля 2017 года ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в отношении троих указанных граждан было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174.1 УК России (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления).
Мера пресечения в отношении подозреваемых осталась прежней: двое находятся под арестом, еще один - под подпиской о невыезде.