Завершено расследование уголовного дела в отношении двух граждан, которые получили доход более 171 млн рублей в результате незаконной банковской деятельности.
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, 41 и 42 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного часть 2 статьи 35 УК РФ (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и частью 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).
В ходе следствия было установлено, что данные граждане осуществляли услуги по переводу безналичных денежных средств, полученных от юридических лиц в результате осуществлениями ими финансово-хозяйственной деятельности, в наличную форму. При этом злоумышленники извлекли преступный доход в сумме не менее чем 171 миллион рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу Обвиняемым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.