В Петербурге в суд передано уголовное дело в отношении участников организованной группы, обвиняемых в мошенничестве, связанном с незаконным возмещением НДС.
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего мужчины и 29-летней женщины, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).
Установлено, что злоумышленники, действуя в составе организованной группы, совершили несколько эпизодов противоправной деятельности, направленной на хищение денежных средств посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.
По версии следствия, участники группы занимались изготовлением подложных документов, якобы отражающих финансово-хозяйственную деятельность фирм-однодневок по закупке и частичной реализации различных товаров. После этого через курьеров, не осведомленных о противоправной деятельности злоумышленников, предоставляли фиктивные документы в налоговые органы. Всего в ходе следствия выявлено 4 эпизода противоправной деятельности обвиняемых, похитивших более 17,8 миллионов рублей.
В результате расследования уголовного дела сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с оперативниками экономической полиции Главка участники организованной группы задержаны, а непосредственный организатор заключен под стражу. Причиненный государству ущерб был полностью возмещен путем ареста имущества, принадлежащего участникам организованной группы.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.