Установлено, что ранее задержанный по подозрению в незаконном обороте наркотиков легализовал деньги, полученные противоправным путем.
В феврале 2019 года сотрудники полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность организованной группы, специализировавшейся на распространении наркотического средства «метадон» посредством тайников-закладок. Тогда полицейские задержали двух граждан, 35 и 37 лет, жителей Кировского района, оба к тому моменту уже были ранее судимы за незаконный оборот наркотиков.
В ходе расследования уголовного дела по данному факту полицейские установили причастность одного из задержанных к нелегальным финансовым операциям, а именно к получению денежных средств посредством незаконного сбыта наркотиков. В дальнейшем мужчина намеревался легализовать полученные от своих «клиентов» деньги, однако полицейские пресекли его противоправные деяния. На текущий момент установлена его причастность к отмыванию более 10 тысяч рублей. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всей легализованной им суммы.
В отношении подозреваемого возбуждено очередное уголовное дело – на этот раз по части 1 статьи 174.1 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.