На скамье подсудимых окажется супружеская пара, обвиняемая в мошенничестве в сфере страхования на сумму более 80 миллионов рублей

Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины и женщины, которые мошенническим путем похитили более 80 миллионов рублей, предназначавшихся для выплат пособий по беременности. Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины и 33-летней женщины, которые обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). В ходе предварительного следствия установлено, что указанная семейная пара, имея умысел на хищение денежных средств государственных страховых учреждений при получении возмещения за, якобы, произведенные выплаты, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, путем предоставления заведомо ложных сведений изготавливали подложные документы. Эти документы они предоставляли в указанные учреждения для получения денежных средств – возмещения за выплату страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В дальнейшем денежные средства были перечислены на расчетные счета не менее 344 подконтрольных им номинальных организаций, открытые в кредитных учреждениях на территории Санкт-Петербурга и Москвы. Документы злоумышленники подделывали, используя печати и учредительные документы не ведущих предпринимательской или хозяйственной деятельности подконтрольных им организаций, зарегистрированных в качестве страхователей. При этом они приняли к себе на работу неосведомленных об их преступной деятельности лиц, как правило, студентов и лиц без опыта работы, официально не оформляя их по трудовой книжке. Работников они обучили заполнению необходимых документов, якобы, подтверждающих трудоустройство женщин в организацию, которые подписывали от имени беременных женщин, не осведомленных о преступных намерениях группы, но заинтересованных в получении пособия по беременности и в связи с материнством. При этом фактически в указанных организациях беременные женщины не работали. Полученные денежные средства злоумышленники обналичивали. Таким образом, указанные граждане совершили мошенничество, похитив денежные средства Санкт-Петербургского и Московского региональных отделений Фондов социального страхования Российской Федерации в сумме более 80 миллионов рублей. В указанную преступную схему были привлечены более 600 беременных женщин из различных регионов России. Фонд социального страхования обратил внимание на то, что от имени более чем 300 юридических лиц документы подают одни и те же лица. При проверке информации заявителя и проведении ряда оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемых. В ходе проведения ряда обысков была изъята документация, содержащая информацию о совершенном преступлении. В ходе следствия были установлены и допрошены практически все фигурировавшие женщины и номинальные генеральные директора. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.