«Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела о хищении средств материнского (семейного) капитала. В преступлении обвиняются десять участников организованной группы.
Как сообщалось ранее, через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов злоумышленники заключали фиктивные договоры с гражданами, владеющими государственными сертификатами на материнский капитал. Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России.
Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги не менее 40% от суммы капитала.
Следствием установлено, что в течение 2019 и 2020 года кооперативы с помощью объявлений в соцсетях и на интернет-ресурсах только на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области привлекли 50 клиентов. Нанесенный федеральному бюджету ущерб составил более 23 миллионов рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в Санкт-Петербурге и Волгограде полицейские совместно с коллегами из ФСБ России задержали десять участников организованной группы.
В ходе обысков по местам жительства и в офисах изъяты документы, подтверждающие причастность фигурантов к мошенническим действиям, доверенности, печати, компьютерная техника, денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в Невский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.