«Следователями ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 193 и 193.1 УК РФ.
По данным следствия, в период с декабря 2014 года по сентябрь 2019 года генеральный директор нескольких организаций, специализирующихся на торговле автомобильными запчастями, совместно с бенефициаром других фирм, действующих в данной сфере, заключили контракты с иностранными компаниями. Под предлогом покупки товара на их счета переведено около 400 миллионов рублей. Часть оплаченной партии стоимостью 218 миллионов рублей доставлена в Россию.
При этом были нарушены требования валютного законодательства Российской Федерации о возврате на свои счета в установленном порядке денежных средств, уплаченных за не ввезённый в Российскую Федерацию товар.
В период с июня 2016 года по июнь 2020 года злоумышленники вновь использовали данную криминальную схему, в результате чего за рубеж было выведено еще не менее 149 миллионов рублей.
В 2018 году компаньоны вовлекли в свою противоправную деятельность работника одной из подконтрольных организаций, который подыскал несколько аффилированных компаний и стал их бенефициаром. В период с ноября 2018 года по сентябрь 2020 года от имени одной из фирм произведены валютные операции по переводу на счета пяти иностранных организаций свыше 108 миллионов рублей.
Под предлогом покупки товара и его доставки на территорию Российской Федерации злоумышленники организовали составление поддельной документации. В результате в органы валютного контроля поступила недостоверная информация.
С июня 2019 года по август 2021 года аналогичным образом совершаются валютные операции по переводу не менее 30 миллионов рублей со счетов другой аффилированной компании на счета 13 иностранных организаций. При этом заявленный товар в Россию доставлен не был.
В сентябре 2021 года и марте 2022 года сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержаны трое фигурантов.
В ходе обысков в жилых помещениях и офисах изъята документация и компьютерная техника и документация, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.
Фигурантам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
В настоящее время уголовное дело в отношении одного из обвиняемых – генерального директора нескольких организаций, специализирующихся на торговле автомобильными запчастями, направлено в Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
Расследование в отношении остальных фигурантов продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.