Следственным отделом по городу Гатчина следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Агро-Трейд», по признакам преступления, предусмотренного п «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
По версии следствия, генеральный директор ООО «Агро-Трейд», состоящий на налоговом учете в Гатчинском районе Ленобласти, умышленно уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость за 3-й и 4-й кварталы 2015 года. С этой целью руководитель включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, дающие право на получение вычетов по НДС в сумме 15, 7 млн.рублей по взаимоотношениям с одним из контрагентов.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также связанных с возмещением причиненного бюджетной системе РФ ущерба.