Сотрудники экономической полиции изобличили гражданина, ранее задержанного за осуществление валютных операций с использованием подложных документов, в легализации денежных средств.
Как сообщалось ранее https://78.мвд.рф/news/item/7785959/, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали двух граждан, подозреваемых в совершении валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
В результате проведения дополнительных оперативно-разыскных мероприятий 44-летний гражданин был дополнительно изобличен в том, что, находясь в должности генерального директора туристической фирмы совместно с 43-летней знакомой, являвшейся главным бухгалтером другой коммерческой фирмы, совершил незаконные валютные операции. Предоставив кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, заведомо подложные документы, якобы подтверждающие внешнеэкономическую туроператорскую деятельность, злоумышленники обеспечили поступление денежных средств, необходимых для приобретения иностранной валюты (доллары США). После этого денежные средства были перечислены на банковские счета подконтрольных злоумышленникам иностранных фирм.
Сотрудниками полиции было установлено, что в результате вышеуказанных противоправных действий подозреваемый извлек доход в размере 1,7 миллион рублей. После этого с целью легализации полученных денежных средств злоумышленник заключил с коммерческой фирмой договор лизинга с последующим выкупом автомобиля марки «Mersedes-Benz G350», и в рамках исполнения договорных обязательств перевел на счет фирмы-контрагента полученные противоправным способом 1,7 миллиона рублей.
9 марта 2017 года следователем СУ УМВД России по Красногвардейскому району г.Санкт-Петербурга возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 174.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).
Подозреваемому мера пресечения — домашний арест.