Гатчинским городским прокурором утверждено обвинительное заключение в отношении Холмовой, Даргель, Герлимана, Халецкого, Билетова, Маслова, Казаковой и Попова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и недостоверных сведений совершенное группой лиц по предварительному сговору).
В ходе расследования установлено, что Холмова являясь экспертом прямых продаж АО «ОТП Банк», совместно с Даргель, обладающей информацией о процедуре оформления кредитов, в помещении ООО «ДНС-ЦФО» оформляли потребительские кредиты по подложным документам на не существующих лиц. В дальнейшем Даргель и Холмова приискали для совершения преступления в качестве соисполнителей Герлимана, Халецкого, Билетова, Маслова, Казакову и Попова, которые от имени вымышленных лиц заключали договоры и получали кредиты на различные суммы для приобретения в ООО «ДНС-ЦФО» цифровых товаров. Всего установлено 5 эпизодов преступной деятельности совершенных указанными выше лицами, общий ущерб по уголовному делу составил более 350 тысяч рублей.
Уголовное дело будет направлено в Гатчинский городской суд и рассмотрения по существу.