Прокуратура Ленинградской области утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 13 обвиняемых, с 2 из которых заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.
Они обвиняются в совершении 3-х преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 194 УК РФ и ч. 1 ст. 210 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, в особо крупном размере, совершенное организованной группой)
По версии следствия, двое злоумышлиников создали преступное сообщество (преступную организацию) в целях совместного совершения нескольких особо тяжких преступлений и руководили им.
С 2015 по 2016 г. организаторы сообщества находясь в городе Кингисепп Ленинградской области, являясь учредителями и владельцами ряда юридических лиц, имея умысел, направленный на систематическое получение финансовой выгоды совместно вовлеки в преступное сообщество (преступную организацию) своих знакомых и работников подконтрольных им юридических лиц (не менее 11 человек), которые дали свое согласие на совместное совершение нескольких особо тяжких преступлений.
Созданное преступное сообщество было разделено на функционально и территориально обособленные структурные подразделения-«группа таможенного оформления», «бухгалтерская группа», «группа транспортного обеспечения», «группа замены товаров (перегруза)», «группа сопровождения».
Согласно разработанной преступной схеме на территорию Ленинградской области при таможенном декларировании товара подавались недостоверные сведений о перевозимом товаре, в результате чего образовалась разница между уплаченными по таможенным декларациям платежами и платежами, подлежащими уплате за незаконно ввезенный товар в сумме 160 млн. рублей.
Уголовные дела направлены в Кингисеппский городской суд для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела в отношении других участников продолжается.